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A imponência Destes envolvidos complica este andamento da investigação, qual atinge este dobro dos valores da Lava Jato

Apenascio da SBS Consultoria Empresarial, o conselheiro Jorge Victor foi flagrado nos grampos telefônicos ao negociar o pagamento por propina em vários quadros envolvendo recursos bilionários pelo Carf. Em um deles, uma dívida 3,3 bilhões por reais do Banco Santander, este conselheiro aparece em conversas usando Lutero Nascimento, assessor do Cartaxo, nas quais eles tratam os detalhes do plano de modo a cooptar este conselheiro Jorge Celso Freire da Silva.

A Operação Zelotes investiga empresas de que corrompiam agentes da Receita e do Carf (Conselho Administrativo de Recursos Fiscais) para conseguir isenções bilionárias por impostos. A manifestação do MPF foi enviada na última quarta-feira à 10ª Vara da Justiça Federal em Brasília pelo procurador da República Frederico Paiva, qual reforçou o pedido por condenação por prática dos crimes do corrupçãeste ativa e passiva do grupo.

Com essas informações, os investigadores se animaram e aguardavam este desenrolar DE negociações de modo a provar a corrupçãeste envolvendo o Bradesco e o grupo. Entretanto, sete dias após a conversa interceptada citar a fala por Trabuco a Pagnozzi, em 20 de novembro, o juiz Ricardo Leite mandou cessar as interceptações telefônicas e impediu a PF por confirmar se o banco aceitara a proposta.

ESTES recursos do dívidas tributárias funcionam da seguinte maneira. O processo administrativo fiscal, este PAF, começa com o auto de infraçãeste pela delegacia da Receita de cada estado. Caso o contribuinte reclame, este procedimento segue para a Delegacia da Receita Federal por Julgamento, a DRJ, considerada a primeira instância. Posteriormente, os recursos seguem de modo a o Carf, onde passam primeiro pelas turmas ordinárias e especiais e, caso prossiga o impasse, sãeste decididos pelo pleno da Câmara Superior de Recursos Fiscais. Este órgãeste é composto do 216 conselheiros, Destes quais 108 indicados pela RF e 108 pelos contribuintes.

De modo a este juiz, em liberdade e "usando companhias e dinheiro ainda nas mãos por terceiros, os acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarãeste movimentando valores desconhecidos DE autoridades, tomando investimentos em nome de familiares e terceiros, para além da hipotese do poderem pressionar ou contatar os demais réus". Até este instante, a Agência País do futebol nãeste conseguiu contato usando as defesas dos presos. Compartilhar: Facebook Google Plus Twitter

Foi a proceder do grupo por Jorge Victor em um processo do Banco Bradesco este responsável por acender este alerta vermelho, em 2014, dentro da PF. Após as diligências preliminares e quebras de sigilo, o juiz Ricardo Leite autorizou qual as interceptações telefônicas começassem em 28 por julho de 2014.

Foi ao solicitar as prisões, em janeiro deste ano, de que os investigadores tiveram certeza das dificuldades a serem enfrentadas. O juiz Ricardo Leite, da 10ª Vara Criminal do Brasília, única especializada em lavagem de dinheiro na capital, negou todos ESTES pedidos de prisãeste contra integrantes do esquema. Contudo antes, ainda em 2014, os investigadores perceberam de que algo estranho ocorria. Após as diligências preliminares confirmarem a denúncia anônima, a PF solicitou a quebra de sigilo fiscal das empresas e vizinhos apontadas saiba como integrantes do esquema.

A partir desse primeiro encontro, em outubro, ESTES investigadores acompanharam várias conversas entre ESTES integrantes do núcleo por Jorge Victor Acerca as negociações utilizando o Bradesco. As expectativas do grupo melhoraram em 12 de novembro, quando o Carf negou por unanimidade um recurso do banco. Usando a negativa, ESTES integrantes do grupo debateram nas conversas interceptadas ser instante do tentar fechar 1 contrato de modo a intermediar, saiba como aponta a PF, “a reversão do resultado do processo na Câmara Superior”.

“Nãeste procede a informação de qual este presidente do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco Cappi, possua participado.” Derivado do a nomeaçãeste da advogada Maria Lopes de modo a a vice-presidência do Carf, o banco diz qual ela faz Parcela do conselho do órgão há 15 anos.

Outros 2,5 milhões por reais foram solicitados em ESTILO por adiantamento a “pretexto por localizar e cooptar a pessoa certa para a manipulação”. Com o objetivo por comprovar as negociações, a Polícia Federal acompanhou o encontro agendado por telefone entre Puga e veja isso os integrantes do esquema. No dia 25 do agosto de 2014, ESTES agentes fotografaram desde o encontro Destes envolvidos no aeroporto, a reunião em 1 restaurante na capital paulista e este retorno por Puga de modo a a sede do Safra na Avenida por que não olhe aqui Paulista (quadro ao lado).

Consta do documento enviado ao juiz Vallisney de Souza Oliveira de que as circunstâncias do caso são graves em relaçãeste a todos ESTES envolvidos: “Foram fatos de que comprovadamente perduraram por agosto de 2014 a 2015.

Cerqueira e Leite sãeste ESTES únicos alvos de prisão preventiva entre as 11 pessoas que se tornaram réus, na última segunda-feira (24), no mesmo processo, acusadas por participarem de 1 esquema para beneficiar este Bank Boston, no Carf, a última instância por recurso administrativo contra cobranças tributárias.

Enquanto os documentos amealhados nas buscas e as transações financeiras DE outras companhias ligadas aos integrantes do esquema são analisados, nos bastidores da Zelotes este clima é por apreensão. Usando este retrospecto negativo na relaçãeste utilizando este juiz Ricardo Leite, ESTES investigadores duvidam que novas diligências e quebras por sigilo sejam autorizadas.

A dimensão da Zelotes estarrece: este valor investigado soma o dobro daquele até o instante apurado na Operaçãeste Lava Jato. E, Muito mais ainda, fere a consciência dos cidadãos honestos a constatação por tais como a corrupção faz parte do finesse do vida dos poderosos do País do futebol. Está sobretudo neste poder a dificuldade por uma investigação profunda e independente.

Por conta da extensa quantidade de informações colhidas utilizando a quebra do sigilo das companhias do Silva, a PF conseguiu, na primeira fase da Zelotes, unicamente mapear e analisar as transações da SGR confira meu blog Consultoria Empresarial. Entre 2005 e 2013, a empresa movimentou cerca de 115 milhões por reais. Ao mapear as 909 transações financeiras, a PF descobriu de que a origem dos valores sãeste empresas utilizando processos pendentes no Carf. Com 11,9 milhões em depósitos, a RBS, afiliada da Globo pelo Rio Grande do Sul, lidera o ranking do companhias qual mais depositaram nas contas da SGR.